O andamento de uma empresa está intimamente ligada à honestidade dos colaboradores diretamente envolvidos com o processo empresarial. Existe dentro desse âmbito a possibilidade de haver esquemas de fraude, furtos e outras ilegalidades que podem simplesmente destruir um negócio para sempre. A melhor forma de descobrir essas situações é por meio da investigação empresarial.
A investigação nas empresas possui uma forma específica de andamento, uma vez que ela lida com dados e informações muito sensíveis. Dessa forma, os profissionais envolvidos precisam saber conduzir muito bem essa investigação para que ela de fato cumpra sua principal finalidade: descobrir irregularidades dentro do negócio.
A seguir, falaremos um pouco sobre investigação corporativa e quais são os benefícios para o seu negócio.
O que é investigação empresarial?
A investigação empresarial, também chamada de investigação corporativa ou investigação nas empresas, é um tipo específico de trabalho realizado por detetives que tem como principal finalidade descobrir alguma irregularidade que pode estar acontecendo no ambiente empresarial, seja entre a equipe de colaboradores ou entre os concorrentes do negócio.
Esse tipo de investigação costuma ser solicitado a partir de uma suspeita, que costuma partir dos diretores ou do setor de alta gestão de uma empresa após esses profissionais presenciaram situações estranhas e perceber que os resultados do negócio não estão indo como o esperado.
Geralmente as investigações empresariais têm como finalidade descobrir esquemas dentro das empresas relacionados com fraudes, chantagens, extorsões, espionagem, deslealdade, furtos, desvios e outros tipos de prejuízos.
Como é conduzida a investigação empresarial?
A forma como o detetive irá conduzir uma investigação empresarial vai variar de acordo com a forma como o profissional em questão trabalha. Para todos os casos, existem duas etapas pontuais pautadas em estratégias utilizadas pela maioria dos detetives e um item em específico que não pode faltar nesse tipo de serviço.
Monitoria na comunicação interna
O primeiro passo que um detetive que está fazendo uma investigação empresarial deve fazer é pensar em um plano de ação para o monitoramento da comunicação interna. Assim, o profissional irá avaliar os meios viáveis para escutar todas as conversas que acontecem na empresa e para ter acesso aos documentos e às informações confidenciais.
A monitoria na comunicação interna está inserida na primeira medida dentro da investigação corporativa, pois o profissional não se expõe de nenhuma maneira, todo o vínculo que ele tem com o que está ocorrendo na empresa só existe por meio de equipamentos tecnológicos que farão o monitoramento necessário.
Infiltração na equipe de colaboradores
Em muitos casos de investigação empresarial, os detetives conseguem coletar muitas provas durante a fase de monitoria na comunicação interna, mas não conseguem obter a peça chave que encaixa em toda a transação suspeita. Perante a essa situação, os profissionais tendem a dar um passo a mais na investigação: se infiltrar na equipe de colaboradores.
Essa é uma forma bem eficiente do profissional conseguir ter um vínculo maior com os principais suspeitos, podendo até encaminhar algum tipo de conversa e, a partir daí, colher um número maior de provas substanciais. Essa é uma prática muito comum nas operações de desvio de dinheiro, uma vez que há uma grande chance do “novo funcionário” ser convidado para fazer parte do esquema.
Importância da assessoria jurídica
Lidar com dados e com possíveis informações pessoais é algo muito complicado judicialmente falando. Existe uma linha muito tênue do que é considerado legal, ou seja, que anda conforme o que dita a legislação brasileira, e o que acaba infringindo algum direito de terceiros (nesse caso majoritariamente dos colaboradores da empresa que está fazendo a investigação).
Por esse fato, é super importante que durante toda a investigação empresarial o detetive tenha ao seu lado um acesso jurídico que certificado na área do direito para que esse profissional consiga ir direcionando as ações de investigação realizadas para que tudo saia como manda a legislação brasileira.
Vantagens da investigação empresarial
A principal vantagem da investigação empresarial é a possibilidade de descobrir se o esquema fraudulento que estava gerando desconfianças realmente existe ou se os problemas que a empresa em questão está tendo possui outras origens que fogem da ação mal-intencionada de colaboradores ou da concorrência.
Uma outra boa vantagem da investigação empresarial é que o detetive que está tocando o serviço vai coletar uma série de provas que tornará incontestável a dúvida sobre o esquema de fraude. A partir dessas provas, a empresa poderá processar os envolvidos e ou recuperar ou danos ou lucrar por meio de indenizações pós ocorrido.
Desvantagens da investigação empresarial
A grande desvantagem da investigação empresarial só aparece se as pessoas que ocuparem a cadeira de suspeita forem, na verdade, inocentes. Essa situação gera uma quebra de confiança entre colaborador e empresa muito grande e, nesse processo, o negócio pode perder um funcionário engajado.
Mesmo que haja chances disso ocorrer, elas são bem pequenas, uma vez que a maioria dos detetives consigam tocar o serviço sem que ninguém perceba que está sob investigação. Uma outra desvantagem é que o investimento para essa investigação pode ser alto, entretanto a perda de dinheiro que pode ocorrer se não houver investigação tende a ser bem maior. Mesmo com as desvantagens, as vantagens acabam gritando mais alto.
Importância da investigação empresarial
Existe uma tendência dos diretores de uma empresa não investirem em investigação empresarial por acharem que esse é um dinheiro jogado fora. Os gestores que optam por esse caminho geralmente demitem os funcionários que são suspeitos. O problema é que se os suspeitos forem inocentes e realmente haver uma questão, essa empresa pode continuar passando por um esquema fraudulento e ilegal.
Dessa forma, o dinheiro que seria investido na investigação empresarial poderá ser perdido em dobro. A investigação empresarial é, nesse sentido, uma forma de coletar provas e realmente constatar que está havendo uma fraude na empresa e descobrir quem são os membros envolvidos nesse esquema.
Se você desconfia que sua empresa está passando por uma empresa fraudulenta e deseja fazer uma investigação empresarial, não deixe de entrar em contato com a Investigação SP e conversar com um de nossos detetives. Também prestamos serviços para outras áreas investigativas, como a investigação de traição.
